Evaziune fiscală și spălare de bani

Trei bărbați, au fost reținuți de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, în urma a 38 de percheziții domiciliare efectuate la data de 17 august a.c., pe raza a 11 județe și în municipiul București, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 17 august a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, au efectuat 38 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din județele Mureș, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și în municipiul București.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăți comerciale din județul Mureș au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme de pe teritoriul țării.
În fapt, a reieșit că 3 bărbați, din județele Mureș și Vaslui sunt bănuiți de comiterea unor infracțiuni de înșelăciune prin folosirea de nume și calități mincinoase.

Prin interpunerea aceleiași societăți comerciale, au fost identificate mai multe persoane vătămate care au livrat mărfuri acceptând ca mijloc de plată fila CEC sau bilet la ordin, care s-au dovedit a fi fără acoperire în contul bancar.

Cercetările continuă.