INTERDICŢIE DE A PĂRĂSI ŢARA PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ
La data de 24.08.2013, Tribunalul Mureş a luat faţă de inculpaţii M. Victor, M. Maria şi M. Marius măsura obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 29 zile, cei în cauză fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod Penal.
La data de 20.03.2013, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş a fost înregistrat dosarul penal nr. 285/P/2013 privind pe M. Victor pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iar la data de 01.04.2013 ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Mureş au fost delegaţi să desfăşoare activităţi de cercetare şi investigative cu privire la aspectele semnalate.
Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Mureş şi lucrători din cadrul I.P.J. Mureş, sub coordonarea procurorului competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, cu sprijinul Direcţiei Judeţene de Informaţii – Mureş, au efectuat percheziţii la mai multe locaţii de pe raza jud. Mureş pe linia evaziunii fiscale săvârşite de către cei trei inculpaţi – asociaţi/administratori ai unei societăţi comerciale – implicaţi în activităţi de eludare a normelor fiscale în vigoare, prin neînregistrarea în evidenţele contabile a unor documente justificative – facturi fiscale – în scopul obţinerii de importante fonduri financiare ilicite.
Astfel, cei trei inculpaţi achiziţionau băuturi alcoolice de la firme producătoare, fără a înregistra operaţiunile comerciale în evidenţele contabile, iar ulterior comercializau produsele către societăţi de pe raza jud. Mureş, fără emiterea documentelor justificative legale.
La data de 20.08.2013, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de un număr de 36 persoane pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, fapte prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen., respectiv art. 26 din C. pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen., prejudiciul la bugetul statului fiind estimat la peste 1.200.000 lei.
La data de 23.08.2013, au fost efectuate percheziţii la un număr de 41 locaţii, ocazie cu care au fost descoperite mai multe înscrisuri care probează activitatea ilegală a firmelor implicate în cauză. La efectuarea percheziţiilor, lucrătorii S.J.A. Mureş au fost sprijiniţi de I.P.J. Mureş şi Brigada Mobilă de Jandarmi Mureş.
Conform dispoziţiei procurorului de caz, cercetările vor fi continuate de către lucrători din cadrul I.P.J. Mureş – Serviciul de Investigare a Fraudelor.
Agerpres