Membrii grupării infracţionale acuzată de evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe grave rămân sub control judiciar

Inculpaţii acuzaţi de DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu de evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi la care a fost găsită la percheziţii, printre altele, suma de peste un milion de euro, rămân sub control judiciar, fiind obligaţi însă de Curtea de Apel (CA) Alba Iulia să comunice mijloacele de existenţă.

‘Inculpaţii rămân sub control judiciar. Instanţa a admis contestaţia DIICOT în sensul că s-a introdus o obligaţie suplimentară în sarcina acestora, respectiv aceea de a comunica mijloacele de existenţă’, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al CA Alba Iulia, Cosmin Muntean.

Tribunalul Sibiu a respins luni propunerea de arestare preventivă formulată de DIICOT şi a dispus măsura controlului judiciar pentru şapte dintre inculpaţi.

Săptămâna trecută, procurorii DIICOT au dispus reţinerea inculpaţilor Rucărean Sorin, Fleşer Ştefan Adrian (în prezent încarcerat în Penitenciarul Aiud), Miuţă Mihai, Ghiţescu Paul Laurenţiu, Ungureanu Constantin, Vulcu Ioan, Bădiţăscu Vasile, precum şi luarea măsurii arestării preventive, în lipsă, pe o perioadă de 30 zile, de la data prinderii, faţă de inculpaţii Turca Dăscălescu Niki Laurenţiu, Dădăcuş Marius şi Muscă Alex. Aceştia sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune (22 infracţiuni), stabilirea cu rea credinţă a taxelor şi impozitelor având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor compensări sau restituiri de la bugetul de stat şi evaziune fiscală.

Anchetatorii au efectuat 25 de percheziţii în acest caz, în judeţele Sibiu, Braşov, Mureş şi Argeş, prilej cu care s-au găsit peste un milion de euro şi câteva pistoale. Prejudiciul estimat este de două milioane de euro, potrivit Poliţiei.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la data de 26 mai au fost găsite şi ridicate suma de 1.013.410 euro, 181.100 de lei, 2.500 forinţi şi 275 de lire sterline, un revolver marca ‘Competitiv Alarm’, cu trei cartuşe, un revolver marca ‘Dan Wesson, cu 6 cartuşe, un pistol din plastic cu aer comprimat, 53 de comprimate ecstasy, 5 unităţi centrale, 9 laptopuri, 10 HDD-uri, 15 memory stick-uri, 35 telefoane mobile, CD-uri, DVD-uri, diferite înscrisuri referitoare la firme şi ştampile.

Poliţiştii au pus în aplicare, săptămâna trecută, 50 de mandate de aducere emise de Tribunalul Sibiu, potrivit IGPR. Grupul infracţional acţiona de patru ani, susţin poliţiştii.

„Activităţile vizează destructurarea unui grup infracţional, specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi creat un circuit fiscal fictiv pentru a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat, pentru diferiţi beneficiari. Aceştia ar fi evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii şi ar fi diminuat valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate statului. De asemenea, părţile sociale ale unora dintre firmele controlate, care acumulau datorii mari, ar fi fost cesionate către persoane nesolvabile, de obicei cu domiciliul într-un alt judeţ, astfel încât să îngreuneze un eventual control fiscal şi recuperarea prejudiciului”, a precizat IPJ Sibiu.

Totodată, prin firme interpuse pe care le controlau, membrii grupării ar fi achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună credinţă, pe care i-ar fi indus ulterior în eroare, lăsându-le ca şi garanţie de plată bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire, potrivit Poliţiei.

AGERPRES